ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
13 DE JUNIO DE 2024
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará en Barcelona, Passeig de la Bonanova, número 47, a las 12:00 horas del día 13 de junio de 2024, en base al siguiente:
Orden del Día:
Primero.- Bienvenida del Presidente.
Segundo.- Informe de los Co-Directores.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Presentación a los Accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
Quinto.- Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
Sexto.- Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Los accionistas tendrán la posibilidad de asistencia a la Junta General por medios telemáticos facilitados por la Sociedad, que garantizarán que estén todos ellos interconectados entre sí, y permitirán el reconocimiento e identificación de los asistentes, su permanente comunicación entre ellos, y el ejercicio de todos los derechos de los accionistas, incluyendo el de voto. Las intervenciones que tengan intención de realizar los accionistas que asistan por medios telemáticos deberán realizarse en tiempo real durante el transcurso de la Junta General.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisan acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 10 de mayo de 2024.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
22 DE JUNIO DE 2023
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará en Barcelona, Passeig de la Bonanova, número 47, a las 12:00 horas del día 22 de junio de 2023, en base al siguiente:
Orden del Día:
Primero.- Bienvenida del Presidente.
Segundo.- Informe de los Co-Directores.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, y de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Presentación a los Accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
Quinto.- Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
Sexto.- Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Los accionistas tendrán la posibilidad de asistencia a la Junta General por medios telemáticos facilitados por la Sociedad, que garantizarán que estén todos ellos interconectados entre sí, y permitirán el reconocimiento e identificación de los asistentes, su permanente comunicación entre ellos, y el ejercicio de todos los derechos de los accionistas, incluyendo el de voto. Las intervenciones que tengan intención de realizar los accionistas que asistan por medios telemáticos deberán realizarse en tiempo real durante el transcurso de la Junta General.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisan acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 19 de mayo de 2023.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
De conformidad con el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 9 de febrero de 2023, acordó reducir el capital social en la suma de 2.968.000 euros, mediante la amortización de 2.968.000 acciones, de 1 euro de valor nominal cada una, con la finalidad de devolver aportaciones a todos los accionistas de la Sociedad, en proporción a su respectiva participación en el capital social, en la misma cantidad de 2.968.000 euros.
Como consecuencia de la reducción, el capital quedará fijado en la cifra de 9.339.942 euros, representado por 9.339.942 acciones nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, modificándose en los citados términos el artículo 5º de los Estatutos sociales.
La reducción de capital acordada deberá ejecutarse en el plazo máximo de 60 días, a partir de la fecha del acuerdo de reducción de capital.
Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de la sociedad de oponerse a la reducción de capital, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción en los términos previstos en el artículo 334 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, a 21 de febrero de 2023, Marta Garcia Domènech, Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A.
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
16 DE JUNIO DE 2022
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará en Barcelona, Passeig de la Bonanova, número 47 (Sala Panorámica, planta 4ª, del edificio del CoMB), a las 11:00 horas del día 16 de junio de 2022, en base al siguiente:
Orden del Día:
Primero.- Bienvenida del Presidente.
Segundo.- Informe de los Co-Directores de Inversiones.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, y de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Presentación a los Accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
Quinto.- Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
Sexto.- Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo.- Debate sobre la extensión de la duración de la Sociedad, y modificación de los Estatutos Sociales en consecuencia. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Los accionistas tendrán la posibilidad de asistencia a la Junta General por medios telemáticos facilitados por la Sociedad, que garantizarán que estén todos ellos interconectados entre sí, y permitirán el reconocimiento e identificación de los asistentes, su permanente comunicación entre ellos, y el ejercicio de todos los derechos de los accionistas, incluyendo el de voto. Las intervenciones que tengan intención de realizar los accionistas que asistan por medios telemáticos deberán realizarse en tiempo real durante el transcurso de la Junta General.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisan acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 13 de mayo de 2022.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General de la expresada Sociedad, en su reunión de 19 de marzo de 2022, acordó reducir el capital social, mediante la amortización de acciones, en la cantidad de 1.710.324 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a todos los accionistas de la Sociedad.
La cantidad global a entregar a los accionistas de la Sociedad será de 1.710.324 euros –en proporción a su respectiva participación en el capital social-, que será asimismo el número de acciones amortizadas (que tienen 1 euro de valor nominal cada una de ellas).
La reducción de capital acordada deberá ejecutarse en el plazo máximo de 60 días, a partir de la fecha del acuerdo de reducción de capital.
Como consecuencia de la reducción, el capital social se fija en la cifra de 12.307.942 euros, representado por 12.307.942 acciones nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas, modificándose en los citados términos el artículo 5º de los Estatutos sociales.
Los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a la reducción de capital, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción, en los términos previstos en los art.334, 336 y 337 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Barcelona, a 23 de marzo de 2022
Marta Garcia Domènech, Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A.
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
17 DE JUNIO DE 2021
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará a las 12:00 horas del día 17 de junio de 2021, por videoconferencia, de conformidad con el artículo 20.bis de los Estatutos Sociales, en base al siguiente
Orden del Día:
Primero.- Bienvenida del Presidente.
Segundo.- Informe de los Co-Directores de Inversiones.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación
del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, y de la gestión del órgano
de administración.
Cuarto.- Presentación a los Accionistas de los estados financieros semestrales de la
Sociedad.
Quinto.- Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
Sexto.- Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se pone en conocimiento de los Accionistas de que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información, pudiendo obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 objeto de examen, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y también pueden solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Barcelona, 14 de mayo de 2021.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
9 DE JUNIO DE 2020
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará en el domicilio social, pudiéndose conectar también los accionistas por videoconferencia, a las 11 horas del día 9 de junio de 2020, en base al siguiente:
1. Bienvenida del Presidente.
2. Informe de los Co-Directores de Inversiones.
3. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, y de la gestión del órgano de administración.
4. Presentación a los Accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
5. Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
6. Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
7. Ratificación de las Adendas 7 y 8 al Pacto de Accionistas. Acuerdos a tomar en su caso.
8. Posibilidad de celebración de las Juntas Generales y de los Consejos de Administración, asistencia y votación en las mismas, por medios telemáticos. Modificación de los Estatutos Sociales, con incorporación de dos nuevos artículos vigésimo.bis y vigésimo noveno.bis, conforme al informe-propuesta del Consejo de Administración. Acuerdos a tomar en su caso.
9. Ruegos y preguntas.
10. Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información, de acuerdo con lo previsto en el art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 objeto de examen, y los documentos que se sometan a aprobación y, en particular, el texto íntegro del informe – propuesta del Consejo de administración con los nuevos artículos de los Estatutos Sociales, que podrán obtenerse mediante entrega o envío gratuito (art. 287 LSC), así como solicitar información de todos los puntos del Orden del Día.
Barcelona, 9 de mayo de 2020.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
25 DE JUNIO DE 2019
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará en Barcelona, Passeig de la Bonanova, número 47 (Sala Hèlios Pardell, planta -2, Escalera B, del edificio del CoMB), a las 12:00 horas del día 25 de junio de 2019, en base al siguiente:
Orden del Día:
Primero.- Bienvenida del Presidente.
Segundo.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Informe de los Co-Directores de Inversiones.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, y de la gestión del órgano de administración.
Quinto.- Presentación a los Accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
Sexto.- Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
Séptimo.- Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
Octavo.- Formalización de la Sexta Adenda al Segundo Pacto de Accionistas de la Sociedad, con motivo de la sustitución del accionista EVENTURES, S.L., por CORPORACIÓN QUÍMICO-FARMACÉUTICA ESTEVE, S.A. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Barcelona, 24 de mayo de 2019.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
9 DE JUNIO DE 2020
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará en el domicilio social, pudiéndose conectar también los accionistas por videoconferencia, a las 11 horas del día 9 de junio de 2020, en base al siguiente:
1. Bienvenida del Presidente.
2. Informe de los Co-Directores de Inversiones.
3. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, y de la gestión del órgano de administración.
4. Presentación a los Accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
5. Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
6. Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
7. Ratificación de las Adendas 7 y 8 al Pacto de Accionistas. Acuerdos a tomar en su caso.
8. Posibilidad de celebración de las Juntas Generales y de los Consejos de Administración, asistencia y votación en las mismas, por medios telemáticos. Modificación de los Estatutos Sociales, con incorporación de dos nuevos artículos vigésimo.bis y vigésimo noveno.bis, conforme al informe-propuesta del Consejo de Administración. Acuerdos a tomar en su caso.
9. Ruegos y preguntas.
10. Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información, de acuerdo con lo previsto en el art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 objeto de examen, y los documentos que se sometan a aprobación y, en particular, el texto íntegro del informe – propuesta del Consejo de administración con los nuevos artículos de los Estatutos Sociales, que podrán obtenerse mediante entrega o envío gratuito (art. 287 LSC), así como solicitar información de todos los puntos del Orden del Día.
Barcelona, 9 de mayo de 2020.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
25 DE JUNIO DE 2019
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará en Barcelona, Passeig de la Bonanova, número 47 (Sala Hèlios Pardell, planta -2, Escalera B, del edificio del CoMB), a las 12:00 horas del día 25 de junio de 2019, en base al siguiente:
Orden del Día:
Primero.- Bienvenida del Presidente.
Segundo.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Informe de los Co-Directores de Inversiones.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, y de la gestión del órgano de administración.
Quinto.- Presentación a los Accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
Sexto.- Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
Séptimo.- Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
Octavo.- Formalización de la Sexta Adenda al Segundo Pacto de Accionistas de la Sociedad, con motivo de la sustitución del accionista EVENTURES, S.L., por CORPORACIÓN QUÍMICO-FARMACÉUTICA ESTEVE, S.A. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Barcelona, 24 de mayo de 2019.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
21 DE JUNIO DE 2018
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY, SCR, S.A. que se celebrará en Barcelona, paseo de la Bonanova, número 47 (Sala Panorámica, planta 4ª), a las 12:00 horas del día 21 de junio de 2018, en base al siguiente:
Orden del Día:
Primero.- Bienvenida del Presidente.
Segundo.- Informe de los Co-Directores de Inversiones.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, y de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Presentación a los accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
Quinto.- Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
Sexto.- Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo.-Formalizacion de la Cuarta Adenda al Segundo Pacto de Accionistas de la Sociedad, con motivo de la sustitución del accionista Crèdit Andorrà SA por Crèdit Andorrà Select Private Equity SRL. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Octavo.- Adaptación de la sociedad al periodo de desinversión. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Barcelona, 18 de mayo de 2018.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
29 DE JUNIO DE 2017
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY, SCR, S.A. que se celebrará en Barcelona, paseo de la Bonanova, número 47 (Sala Panorámica, planta 4ª), a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2017, en base al siguiente:
Orden del Día:
Primero.- Bienvenida del Presidente.
Segundo.- Informe de los Co-Directores de Inversiones.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, y de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.-Presentación a los accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
Quinto.- Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
Sexto.- Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la adaptación del Pacto de Accionistas, mediante la suscripción de la correspondiente Adenda, para formalizar la entrada de Jormavi S.L. como accionista, y plasmar la distribución accionarial consecuencia del último capital call. Toma de conocimiento de la actualización del Folleto Informativo en idéntico sentido.
Octavo.- Transmisión de acciones de CRÈDIT ANDORRÀ, S.A. a favor de la sociedad CRÈDIT ANDORRÀ SELECT PRIVATE EQUITY. Acuerdos a tomar en su caso.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Barcelona, 29 de mayo de 2017.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
13 DE FEBRERO DE 2017
Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "HEALTHEQUITY S.C.R., S.A." se convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria en el domicilio social sito en Barcelona, Passeig de la Bonanova, nº47, el día 13 de febrero de 2017 a las 12 horas, en base al siguiente:
Orden del Día:
Primero.- Autorización, en su caso, de la inversión en una compañía del sector “biotech” de nacionalidad no española. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la extensión del periodo de inversión de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- En relación a la potencial entrada de nuevos inversores en la Sociedad, acuerdo, en su caso, sobre el pago de una prima. Confirmación, o modificación, de la prima acordada en el Pacto de Accionistas.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del Pacto de Accionistas, mediante la suscripción de la correspondiente Adenda, en el sentido aprobado en los acuerdos anteriores.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del Folleto Informativo en el sentido aprobado en los acuerdos anteriores.
Sexto.- Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales en relación con el artículo 17: suficiencia de la convocatoria de Junta General únicamente mediante publicación en la web de la Sociedad.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social la información y documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria prevista, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.
Barcelona, 11 de enero de 2017.
El Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración, Dña. Marta García Domènech.
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
30 DE JUNIO DE 2016
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY, SCR, S.A. que se celebrará en Barcelona, paseo de la Bonanova, número 47 (Sala Hèlios Pardell, planta -2), a las 11:00 horas del día 30 de junio de 2016, en base al siguiente Orden del Día:
- Bienvenida del Presidente.
- Informe de los Co-Directores de Inversiones.
- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, y de la gestión del órgano de administración.
- Presentación a los accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
- Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
- Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
- Análisis de la eventual transmisión de acciones de CREDIT ANDORRA, S.A. a favor de la sociedad CREDIT ANDORRA SELECT PRIVATE EQUITY. Acuerdos a tomar en su caso.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.
Se pone en conocimiento que los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Barcelona, 27 de mayo de 2016. El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
28 DE ENERO DE 2016
Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY, SCR, S.A. que se celebrará en primera convocatoria en Barcelona, Paseo de la Bonanova, número 47, a las 12:00 horas, del día 28 de enero de 2016, en base al siguiente:
Orden del Día
Primero.- Aprobación, en su caso, de un aumento de capital social por emisión de nuevas acciones, mediante aportaciones dinerarias, para dar entrada a un nuevo accionista en la Sociedad, y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de un aumento de capital social por emisión de nuevas acciones, mediante aportaciones dinerarias, a suscribir por parte de INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SCR, S.A., y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de un aumento de capital social con carácter de incompleto, por emisión de nuevas acciones, mediante aportaciones dinerarias, para formalizar nuevas inversiones de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar el aumento y, en particular, para dar una nueva redacción del artículo 5º de los Estatutos sociales.
Cuarto. - Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes justificativos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.
Barcelona, 28 de diciembre de 2015.
El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon.
ANUNCIO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
9 DE NOVIEMBRE DE 2015
Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. que se celebrará en Barcelona, paseo de la Bonanova, número 47, a las 12:00 horas del día 9 de noviembre de 2015, en base al siguiente:
Orden del Día
Primero. Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos, 1, 12, 26, 35 y 40 de los Estatutos sociales para proceder a su adaptación a la Ley 22/2014 de Entidades de Capital Riesgo y a la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo. Reelección, en su caso, de los miembros del Comité de Inversiones.
Tercero. Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.
Barcelona, 9 de octubre de 2015. El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon.
ANUNCI JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
9 DE JUNY DE 2015
Es convoca Junta General Ordinària d'Accionistes de HEALTHEQUITY, S.C.R., S.A., que es celebrarà a Barcelona, passeig de la Bonanova, número 47 de Barcelona, a les 16:00 hores del dia 9 de juny de 2015, en base al següent
Ordre del Dia
Primer.- Benvinguda del President.
Segon.- Informe dels Co-Directors d'Inversions.
Tercer.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014, i la gestió de l'òrgan d'administració.
Quart.- Presentació als accionistes dels estats financers semestrals de la Societat.
Cinquè.- Verificació del compliment per la Societat dels requisits d'inversió.
Sisè.- Precs i preguntes.
Setè.- Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'Acta de la reunió.
Els accionistes tenen dret a examinar en el domicili social i a obtenir una copia dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2014 i l'Informe de l'auditor, així com demanar el seu enviament gratuït.
Barcelona, 7 de maig de 2015. El President del Consell d'Administració, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U, representat pel Dr. Jaume Aubia Marimon
ANUNCI JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
30 DE JUNY DE 2014
Es convoca Junta General Ordinària d'Accionistes de HEALTHEQUITY, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A., que es celebrarà a Barcelona, carrer Bonanova, número 47 de Barcelona, a les 11:00 hores del matí del dia 30 de juny de 2014, en base al següent.
Ordre del Dia
Primer.- Benvinguda del President.
Segon.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2013, i la gestió de l'òrgan d'administració.
Tercer.- Presentació als accionistes dels estats financers semestrals de la Societat.
Quart.- Precs i preguntes.
Cinquè.- Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'Acta de la reunió.
Els accionistes tenen dret a examinar en el domicili social i a obtenir una copia dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2013 i l'Informe de l'auditor, així com demanar el seu enviament gratuït.
Barcelona, 28 de maig de 2014. El President del Consell d'Administració, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U, representat pel Dr. Jaume Aubia Marimon